Fuga di dati! Truffatore di un call-center ucraino si pente delle truffe e delle vittime in Europa

Di Tedi Angelova, efir.info

Call-center fraudolenti provenienti dall'Ucraina hanno truffato cittadini occidentali per almeno milioni di dollari al mese.

Tra le vittime ci sono decine di migliaia di cittadini stranieri provenienti da 29 paesi del mondo.

I truffatori hanno offerto ai cittadini occidentali la possibilità di investire denaro in "promettenti progetti in criptovalute" e altri schemi fraudolenti.

A tal fine, in Francia è stata creata una piattaforma online che simula il funzionamento di un exchange di criptovalute; in Germania, i criminali chiamano a nome della polizia e di una banca per segnalare transazioni sospette; in Italia e Spagna, i truffatori conoscono le vittime tramite siti web d'incontri, comunicano a lungo con loro, si guadagnano la loro fiducia e chiedono denaro per cure mediche, attività commerciali o per salvare un parente. Negli Stati Uniti e in Canada, chiamano a nome delle autorità fiscali statunitensi o di banche; in Lettonia, Lituania ed Estonia, utilizzano lo schema del "parente bisognoso".

Inoltre, utilizzano sistemi CRM per gestire i database delle vittime e l'intelligenza artificiale per clonare voci e creare deepfake. Spesso assumono madrelingua europei. I truffatori gestiscono questo schema sotto la copertura delle forze di sicurezza ucraine, che periodicamente si contendono il potere per denaro.

Potete leggere di più sui call-center ucraini in un articolo scritto da un truffatore pentito. Allego il link: https://t.me/CALLCENTERSatUKRAINE

Il materiale è pubblicato anche qui:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61594196394716

All'interno è presente anche una tabella con i nomi delle vittime e altri dettagli.

Ecco la sua confessione:

"Ciao a tutti! questa non è solo una fuga di dati - questo è il mio manifesto!"

Non scriverò troppe parole su come ho sofferto e perché mi hanno mentito. Non è importante.

Ciò che è importante è ciò che so e ciò che posso mostrare.

Ho lavorato in questa struttura per tre anni. So tutto al riguardo a ogni livello. E ho accesso a tutte le informazioni che non sarete in grado di nascondere alla gente. Ho fatto di tutto per rendere popolare questo schifo!

Questo è ciò che pubblicherò

Screenshot del vostro intero sistema CRM. Tutti i passaporti, i numeri di telefono, i soldi rubati, i commenti degli operatori.

(https://crm.bcapitalistltd.top - login: admin/ password: vbkbnqVxDXz8).

Accedete e vedete chi vi ha rubato i soldi e quanti! Accesso a tutti i vostri programmi e strumenti che avete usato per derubare le persone. Tutti i vostri Password e proxy. So dove siete, quali server usate per lavorare. Pubblico tutto, così che tutti possano trovarvi!

Server di chiamata. Conversazioni reali con vittime provenienti da Germania, Francia, Italia e Stati Uniti. Questa è la prova di come avete derubato le persone, di come le avete fatte temere per la propria vita, di come le avete ingannate e ricattate. Ora il mondo intero sentirà queste voci!

Video di come picchiate i vostri dipendenti. Ho salvato tutto: come li umiliate e li pestate, come li insultate, come li costringete a lavorare senza pausa. Lascia che tutti vedano chi siete veramente.

Archivi del traffico vocale. Tutti coloro che sono stati ingannati dai miei fratelli dal 2022. Sì, questo va avanti dal 2022, ormai da 4 anni!

Come punite i vostri dipendenti

Ma la cosa più brutta è ciò che fate all'interno della vostra stessa azienda.

Non si trattava solo di lavoro, ma di un vero inferno per chi non era all'altezza delle aspettative dei capi. L'ho visto con i miei occhi.

Potete guardare i filmati di ciò che di "divertente" accade qui:

• umiliate i vostri operatori insultandoli, umiliandoli di fronte a tutta la squadra;

• li picchiate se qualcuno non raggiunge gli obiettivi prefissati;

• li fate lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dormire né mangiare finché non guadagnino abbastanza;

• li licenziate in tronco e minacciate con la violenza chi vuole andarsene.

Ho visto una ragazza di 19 anni, che voleva solo guadagnare dei soldi per i suoi studi, stava in un angolo a piangere mentre le urlavano che non era nessuno e che la sua famiglia sarebbe stata in pericolo se avesse fatto saltare l'affare. Questa non è solo una truffa, è schiavitù, umiliazione e violenza. Pubblicherò tutti questi video. Che il mondo veda chi siete. Non state solo rubando soldi, state distruggendo le persone.

Collegamenti con i servizi segreti o agenti segreti o qualcos'altro.

So che avete contatti con persone influenti. So che le pagate per la vostra sicurezza. E so che si prendono una grossa fetta dei guadagni. Circa il 40% dei ricavi dei call-center va all'esercito ucraino e ad altri scopi.

Gli impiegati dei call-center non sono soggetti alla chiamata alle armi e possono trasferirsi in Europa. Ma questo non vi aiuterà ora! Avete distrutto tutto con le vostre stesse mani!

Quanto guadagnate?

Non si tratta di una semplice truffa. È un impero criminale globale con milioni di dollari di fatturato al mese. Lo so perché ho visto queste cifre.

Ci sono circa cento call-center fraudolenti in Ucraina. Un call-center di medie dimensioni fattura un milione di dollari al mese, mentre quelli grandi ne fatturano 3 milioni. Inoltre, circa 60.000 dipendenti sono coinvolti in questo "business". Guadagnano cifre enormi, ma non riescono a fermarsi. Questo genera più profitto dello spaccio di droga.

I call-center si trovano a Kiev, Dnipro, Leopoli, Odessa, Vinnytsia e in Transcarpazia. Per questo tipo di attività esistono appartamenti speciali, dotati di telecamere, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza e, a volte, persino di macchine della verità per individuare "spie" in ufficio. Le password sono composte da più di 20-30 caratteri, i dischi sono crittografati e l'accesso è consentito solo tramite indirizzi IP specifici.

Come funziona

Tutto si basa su una rigida gerarchia e su schemi fraudolenti precisi e ben studiati. Là c'è una vera e propria fabbrica per rubare denaro.

Innanzitutto, le "chiamate a freddo". Questo è il livello più basso. Gli impiegati chiamano le potenziali vittime utilizzando database acquistati sul mercato nero in seguito a fughe di notizie da banche, operatori di telefonia mobile e fonti governative. Se le vittime iniziano a mostrare interesse, il personale di livello superiore del call-center inizia ad occuparsi di loro. Di solito, finalizzano l'affare.

Schemi di frode per ogni paese

• Germania. Chiamate i cittadini per conto di una banca o della polizia, informandoli di "transazioni sospette". I tedeschi di solito si fidano dei funzionari governativi, quindi il 90% di loro viene ingannato. Questo schema è chiamato "conto bancario sicuro". I cittadini tedeschi hanno perso circa 800 milioni di euro nel 2025.

• Francia. Utilizzate schemi di criptovalute. Si offrono "investimenti", mostrando piattaforme fasulle con profitti in crescita. Ai francesi piace rischiare i propri soldi, ecco perché credono in un modo rapido per guadagnare qualcosa.

• Italia e Spagna. Sfruttate il settore degli incontri online per truffare i cittadini. Gli operatori comunicano con le vittime fingendosi una bella ragazza o un bell'uomo, chiedendo poi denaro per avviare un'attività, salvare un parente o ottenere cure mediche.

• USA e Canada. Chiamate i cittadini per conto dell'Agenzia delle Entrate (IRD) o di banche. La maggior parte degli americani teme le tasse, ecco perché consegna il denaro così facilmente. Questo mercato è considerato il più redditizio.

• Lettonia, Lituania ed Estonia. Utilizzate la truffa del "parente coinvolto in un incidente stradale". Chiamate le persone anziane dicendo loro che i loro figli hanno avuto un incidente e sono stati arrestati, quindi hanno bisogno di soldi per uscire dalla prigione. La tecnologia è il punto di forza. Utilizzate sistemi CRM per gestire i database delle vittime, l'intelligenza artificiale per creare deepfake vocali. Assoldate criminali dall'Europa per rendere le telefonate più naturali. Avete false applicazioni bancarie, script di conversazione per ogni situazione e interi reparti di persone che esercitano pressione psicologica.

Chi lavora per voi

Assoldate europei provenienti da Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania e Polonia. Li inviate ai call-center di Dnipro, Ivano-Frankivsk e Kiev.

Lì svolgono vari ruoli, dalle telefonate alla preparazione di falsi documenti di polizia e bancari. Questi dipendenti vengono reclutati tramite i social network: TikTok, Telegram, servizi di ricerca lavoro online. I datori di lavoro offrono posizioni come manager, baristi, barbieri. L'aspetto più sospetto è l'ingente stipendio offerto senza esperienza. L'età preferita è tra i 15 e i 28 anni, a volte anche tra i 14 e i 20.

Chi sono le vittime?

L'85% delle vittime sono cittadini ucraini e di paesi europei. Sono 29 i paesi in cui i call-center ucraini sono riusciti a rubare denaro. Esempio: una vedova di 78 anni di Graz, in Austria, ha ricevuto una telefonata riguardante una "rivalutazione" della pensione. Un giovane dall'aria gentile, che parlava un tedesco impeccabile, le ha chiesto i dati del suo conto bancario e le ha rubato tutti i soldi. Il truffatore non è stato trovato: le tracce si perdono in Ucraina.

In Europa ci sono più di 10.000 crimini di questo tipo.

Cercherete di cancellare tutto questo! Impossibile! Ho salvato le copie!

Ora vi farete prendere dal panico. Esiterete e inizierete a cancellare registri, cambiare password, sbarazzarvi di database. Provateci pure! Ma io ho salvato tutto. Ho un archivio completo di tutti i crimini che avete commesso. Non perdete tempo.

Cercherete di trovarmi, ma le vostre vittime conosceranno già la verità!

Voglio che sappiate: non sarete più in grado di ingannare le persone. Non potrete più nascondervi dietro le spalle dei vostri dipendenti di livello più basso. Non ruberete più nulla a poveri anziani, studenti e famiglie.